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02
2026
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07
浙江车头制药股份有限公司 2025年年度权益分派-股东大会决议公告
证券代码：831920 证券简称：Z车头制药
浙江车头制药股份有限公司
2025年年度权益分派-股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2026年06月21日14：00
2、会议召开地点：浙江车头制药股份有限公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式 ：本次会议采用现场方式召开
5、会议主持人：公司董事长陈恬先生
会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共10名，合计持有公司57,546,179股股份，占公司总股本的69.96%。陈恬、俞军明、蒲通、陈浩、吴基杰共5名董事出席了本次会议，董事王杰请假，董事陈世干请假并委托陈恬出席会议投票表决，公司监事杨益富出席了本次会议，公司高级管理人员蒲通、徐江阳列席了本次会议，高级管理人员楚玮明、罗政请假。
二、议案审议表决情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了《2025年度利润分配预案》议案，表决情况如下：
经过天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，基准日本公司（母公司）2025年实现净利润42,938,604.70元，提取法定盈余公积金0.00元，当年可供分配的净利润为42,938,604.70元。加上年初未分配利润563,667,300.03元，减去2024年度分配利润0元，实际可供股东分配的净利润为606,605,904.73元。现公司拟以总股本8,225.8826万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.00元(含税)。2025年度不送股，也不以资本公积转增股本。结余的未分配利润结转以后年度。
表决结果：同意股数57,546,179股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
三、备查文件
《浙江车头制药股份有限公司2025年年度股东大会决议》
特此公告
浙江车头制药股份有限公司董事会
二〇二六年七月二日
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浙公网安备33102402000567号