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浙江车头制药股份有限 2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2025年11月15日15：30
2、会议召开地点：浙江车头制药股份有限公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式 ：本次会议采用现场方式召开
5、会议主持人：公司董事长陈恬先生
会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共18名，合计持有公司有表决权的股份68,923,684股，占公司总股本的81.69%。陈恬、俞军明、蒲通、吴基杰等4名董事出席了本次会议，董事陈浩、王杰请假，董事陈世干委托陈恬出席会议投票表决，公司监事吴六君、卢光秋、杨益富出席了本次会议，公司高级管理人员蒲通、徐江阳出席了本次会议，高级管理人员楚玮明、罗政请假。
二、议案审议表决情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
1、审议通过了《关于回购注销公司股份方案暨注册资本变更的议案》。
为有效地维护公司全体股东的利益，增强投资者信心，综合考虑公司财务状况、未来发展等因素，公司拟使用自有资金或自筹资金进行股份回购。本次回购股份参考公司截至2024年12月31日经审计的账面净资产作价，为8.40元/股（含税）。本次回购股份以股东自愿转让为原则，通过协议转让方式进行回购。回购股份占公司总股本的比例上限预计为30%，以实际回购情况为准。回购的股份予以注销，减少注册资本。公司董事会提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。
表决结果：同意股数68,923,684股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于重新制订<公司章程>的议案》。
为进一步完善浙江车头制药股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范公司各项事务，促进提高公司质量，现根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》及其他有关法律、法规和规范性文件，特重新制订本公司《公司章程》。
表决结果：同意股数68,923,684股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于取消监事会、选举监事的议案》。
根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》的相关规定，公司拟取消监事会，设监事1名，同意提名杨益富先生为公司监事候选人，任期为本次股东大会通过之日起至2027年6月。
表决结果：同意股数68,923,684股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
三、备查文件
浙江车头制药股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
浙江车头制药股份有限公司董事会
二〇二六年一月十九日
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